Thomson Reuters
5° Congreso Internacional en Materia de PLD/FT de la CNBV
8 septiembre 2022
Un Congreso dirigido al sector financiero y a las actividades vulnerables.
Gracias al esfuerzo de Thomson Reuters contaremos con la visión e información de actores relevantes en el sector público y privado a nivel internacional y nacional.
Se abordarán temáticas relevantes como la actualización de las recomendaciones de Grupo de Acción Financiera Internacional, desde la óptica nacional y con la normativa fiscal el Beneficiario Controlador y el Beneficiario Final, entre otros temas.
El Congreso se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2022, en Courtyard Marriot Revolución, Av. Revolución No. 333, CDMX.
Registro en:
atencionmexico@tr.com www.thomsonreutersmexico.com WhatsApp (52) 55 6068 2573 Tel. (52) 55 88747178
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Curso Intensivo de Preparación para la Certificación PLD/FT de la CNBV
26 de septiembre al 31 de octubre, 2022
Certificación UIF-PLD
Actividades Vulnerables
Speaker: Iván Aleksei Alemán Loza
Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo
Speaker: Maestro Iván Aleksei Alemán Loza.
Socio del Despacho Alemán, Santiago y Asociados, firma especializada en temas Corporativos, Financieros y de Energía, tanto en aspectos transaccionales, regulatorios y Compliance.
• En el sector público se desempeñó en cargos de la más alta responsabilidad, tales como:
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la CNBV; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en SENER y Director General de Legislación y Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos.
• _En temas PLD/FT destaca su participación con propuestas de gran relevancia en la Reforma Financiera de 2014, algunas de ellas inéditas en el contexto internacional como la certificación PLD/FT de la CNBV.
• Asimismo, formó parte de los grupos de representación de México en la relación bilateral con US, en GAFI y en GAFILAT.
Fecha: miércoles 7 de abril.
Hora: 6 p.m. (Cdmx)
Importancia del Compliance en las Empresas
Speaker: Iván Aleksei Alemán Loza
Objetivo de la platica: Contribuir en el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento por parte de todo tipo de sociedades, tanto aspectos corporativos, frente a los intermediarios financieros y cualquier autoridad, como una forma de fomentar la confianza en las empresas y sus socios o asociados, así como también, para generar certidumbre en la inversión
La plática estará diseñada con un enfoque de la importancia de cumplimiento tanto para emprendedores como para sociedades ya en marcha, con un enfoque más práctico y de entendimiento común jurídico.
Descripción de la plática:
• En el contexto de cualquier emprendedor o empresario consolidado, tomar consciencia del cumplimiento regulatorio según la materia de que se trate, es fundamental para la buena marcha y vida de la organización.
• Por lo general existe consciencia de las obligaciones iniciales y visibles como lo son los impuestos, o bien el KYC ante un banco para abrir una cuenta.
• Se abordarán aspectos medulares del cumplimiento y el rol que juegan las estructuras de la organización.
• En el menor de los casos, un adecuada cumplimiento genera cultura y mejora no sólo en la organización sino que sirve de ejemplo a todos y cada uno de sus integrantes: socios; empleados; directivos, lo que a la postre también genera mayor cultura en lo individual.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Autores:
Viviana María Santiago López
Iván Aleksei Alemán Loza
Moderadora: Erika Mendoza Bergmans
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El economista
05 de enero de 2020
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LA CNBV, OBLIGADA POR CONTEXTO INTERNACIONAL A UNA MAYOR SUPERVISIÓN
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